公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-029

证券代码：872683 证券简称：华南疫苗 主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司

2018年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

广东华南疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日上午9:30在公司会议室现场召开，会议否决了《关于租赁场地的议案》。

二、否决议案的情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,284,600股，占公司有表决权股份总数的78.92%。同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数14,284,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。议案未涉及回避事项，无需回避表决。

（一）议案内容

鉴于公司现有办公场地即将到期，公司基于经营和发展的考虑，拟租赁一处场地用于办公生产经营。租赁情况如下：

1、出租人：广州纳金科技有限公司。

2、租赁场地：广州市黄埔区瑞和路39号H6座首层(层高7.3米，承重不限)、二层（层高4.5米，承重800公斤）。首层面积不超过3,030.90平方米；二层面积不超过2,270.40平方米。

3、租期：不超过20年（含本数）。

4、租赁费和管理费：首层20年的租金不超过22,731,750.00元，二层20年的租金不超过10,216,800.00元，20年总租赁费用不超过32,948,550.00元。

公告编号：2018-029

园区管理费不超过8元/平方米/月，每两年递增6%。20年租赁费预计分四笔支付，预计2019年8月1日之前支付完毕；园区管理费预计按月支付。

场地位置、面积、租赁费、管理费、费用具体的支付时间及其他内容以双方签订的合同内容为准。

（二）否决原因

根据公司经营情况，为保护股东利益，股东与董事会进行了充分沟通，否决本次合作可以避免短时间内增加公司流动资金的压力，公司将寻找新的办公场地。

（三）对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况不会对公司日常经营产生重大影响，也不会损害公司股东的利益。

三、备查文件

《广东华南疫苗股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2018年9月17日

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