公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-022

证券代码：872684 证券简称：台州检测 主办券商：国泰海通
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅国勇先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《台州市交通工程试验检 测中心股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的相关要求，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-022

上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外借款管理制度》等治理制度。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》等治理制度2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司申报桥隧专项设备采购贷款授信额度申请的议案 》1.议案内容：

为确保桥隧资质申报工作按期推进, 拟向交通银行台州分行、中国银行台州

公告编号：2025-022

市分行、华夏银行台州分行、兴业银行台州分行四家金融机构各申请 1000 万元的贷款授信额度，实际授信额度以银行最终审批结果为准。后续通过询价等条件，从以上银行中选定一家为贷款银行。

本次申请的授信为信用贷款授信。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

经充分征求各方意见，拟于 2025 年 12 月 12 日召开由董事会召集举行台州
市交通工程试验检测中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。详见公司于
2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）……
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