公告日期：2025-11-26

证券代码：872684 证券简称：台州检测 主办券商：国泰海通
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于
修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步规范台州市交通工程试验检测中心股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《台州市交通工程试验检测中心股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照 《公
司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，履行职责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 1 名为职工董事。董事会设董事长 1
名。

第四条 非职工董事由股东会选举产生，任期三年；职工董事由公司职工 通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期三年。董事任期届满可以连选连任。 公司董事均由股东会选聘，公司董事选聘程序为：（一）根据《公司章程》第八十一条的规定提出候选董事名单；（二）在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对 候选人有足够的了解；（三）董事候选人在股东会召开之前作出书面承诺，同意接收提名，承诺 披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；（四）根据股东会表决程序，在股东会上进行表决。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人任职期 间不得担任公司监事。

第五条 董事会行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）
执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案；（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十四）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；（十五）对公司治理机制是否为所有的股东提供合适的保护和平等权利，以 及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 董事会可授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，该等授权应以董事会决议的形式作出，决议需经全体董事的过半数同意方可通过。董事会对董事长的授权内容应当具体、明确、具有可操作性且有利于公司科学决策、符合全体股东利益。 重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行
使。 对于超过股东会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、借款，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。（一）应由董事会审议的关联交易事项如下： 1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易； 2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5……
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