公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-033

证券代码：872685 证券简称：康乾大成 主办券商：开源证券
康乾大成（北京）科技股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：李轶文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《康乾大成（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席代表8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《康乾大成（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，在广范征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举李轶文女士、于宝忠先生为公司职工

公告编号：2023-033

代表监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会选举第三届股东代表监事之日起计算。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

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