公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-030

证券代码：872685 证券简称：康乾大成 主办券商：开源证券
康乾大成（北京）科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2023年 5 月 19 日审议并通过：

提名韩涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,532,533 股，占公司股本的 54.0587%，不是失信联合惩戒对象。

提名王瑶女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000 股，占公司股本的 28.1250%，不是失信联合惩戒对象。

提名暴以素女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵严先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂晓毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023

公告编号：2023-030

年 5 月 19 日审议并通过：

提名平晓钢先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 19 日审议并通过：

选举李轶文女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举于宝忠先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

于宝忠，男，1980 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年
3 月至 2005 年 10 月就职于河北华之杰信息科技股份有限公司，任研发工程师；2005
年 12 月至 2015 年 6 月就职于中科软科技股份有限公司，任技术经理；2015 年 8 月至
今就职于去保养（北京）科技发展有限公司，任公司技术总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

公告编号：2023-030

三、备查文件
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