
公告日期:2024-07-22
证券代码:872685 证券简称:康乾大成 主办券商:开源证券
康乾大成(北京)科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长韩涛
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《康乾大成(北京)科技股份有限公司章程》、《康乾大成(北京)科技股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
17,532,533 股,占公司有表决权股份总数的 82.1837%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长韩涛代表董事会将公司2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,532,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席平晓钢代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,532,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将《康乾大成(北京)科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《康乾大成(北京)科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》予以汇报。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,532,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2023 年审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2023 年度财务决算报告。
同时聘请会计师事务所出具 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,532,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,532,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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