
公告日期:2020-02-17
公告编号:2020-006
证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券
天津紫藤科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
受疫情防控的影响,股东大会现场加网络视频方式。股东只能选择一种参会方式,拟采用非现场网络视频方式参会请提前与会议联系人确认。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 3 日 10:00。
预计会期 1 天。
公告编号:2020-006
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程》议案
为满足公司实际经营需要,现决定变更公司章程部分条款:
原公司章程:
第八条 董事长为公司的法定代表人。
拟修改为:
第八条 总经理为公司法定代表人。
具体内容详见公司于2020年2月17日在全国中小企业转让系统指定披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-003)。
(二)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
具体内容请详见公司于2020年2月17日在全国中小企业转让系统指定披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。
(三)审议《关于续聘会计师事务所》议案
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中工作认真尽职,坚持独立
公告编号:2020-006
审计原则,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。公司现拟续聘大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构,具体内详见公司于 2020 年 2 月 17
日在全国中小企业转让系统指定披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-005)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。(5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但恕不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 3 月 2 日 9:00-16:00
(三)登记地点:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道
海泰创新基地 B4-2-301 天津紫藤科技股份有限公司会议室 联系电话:
022-83718518传真:022-83718518 联系人:刘旭(董事会秘书)
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
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