公告日期：2019-05-30

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关规定、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月14日10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地B座4号楼2门3层天津紫藤科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更天津紫藤科技股份有限公司经营范围》议案
议案内容：

为满足公司发展需要，现决定变更公司经营范围。

变更前：

互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；网站建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：

互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、
转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；经营增值电信业务；网站建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更经营范围的内容具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《因变更公司经营范围需修订天津紫藤科技股份有限公司章程》议案

议案内容：

因公司经营范围的变更，拟将公司章程相关条款修改如下：

原公司章程：

第十二条公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；网站建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟修改为：

第十二条公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发和零售业；自动化设备的开发；网页设计制作；经营增值电信业务；网站建设（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）”
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更注册地址相关事宜》议案

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址的工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址相关事宜。授权相关内容具体如下：
（一）办理本次向天津市工商行政管理局申请公司变更经营范围相关事宜；

（二）批准、签署与公司变更经营范围相关的文件、合同；

（三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；

（四）办理与本次变更经营范围相关的其他事宜；

授权期限为自股东大会审议通过之日起1个月内有效。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，……
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