公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-024

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：南志鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第一届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公告编号：2020-024

公司第一届董事会提名郭晓晖（连任）、张爱军（新任）、刘化君（新任）、王晓达（新任）、陈宇（新任）为公司第二届董事会董事候选人。

上述董事会候选人经公司 2020 年第二次临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

连任董事郭晓晖简历如下：

郭晓晖，男，汉族，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995

年 9 月至 1998 年 8 月毕业于天津市化工干部中等专业学校，计算机及其应用专

业，2016 年 6 月毕业于西安政治学院，应用心理学专业，学士学位。1999 年 9

月至 2003 年 1 月任职广州广电运通金融电子股份有限公司市场策划。2003 年 2

月至 2014 年 4 月任职于天津鼎诺世纪科技发展有限公司总经理。 2014 年 5 月

至 2020 年 3 月担任天津紫藤科技股份有限公司董事、副总经理。2020 年 3 月至

今担任天津紫藤科技股份有限公司总经理、董事。

新任董事张爱军简历如下：

张爱军，男，汉族，1984 年 9 月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久

居留权。2003 年 10 月至 2014 年 4 月任职于天津鼎诺世纪科技发展有限公司销

售经理。2014 年 5 月至今担任天津紫藤科技有限公司智慧银行事业部副总经理。

新任董事刘化君简历如下：

刘化君，男，汉族，1980 年 11 月出生，中国国籍，专科学历，无境外居留

权。2004 年 5 月至 2008 年 8 月任职天津市联大医用设备有限公司销售经理。2008

年 9 月至 2010 年 10 月，待业。2010 年 11 月至 2012 年 4 月任职深圳怡化电脑

股份有限公司商务经理。 2012 年 4 月至 2015 年 8 月任职恒银金融科技股份有

限公司高级销售经理。2015 年 9 月至 2017 年 2 月，待业。2017 年 3 月至今任职

天津紫藤科技股份有限公司销售总监。

新任董事王晓达简历如下：

王晓达，女，汉族，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年

9 月至 2008 年 6 月就读于天津理工大学，社会工作专业，学士学位；2005 年 9

月至 2008 年 6 月就读于天津理工大学，工商管理专业，学士学位。2008 年 9 月

至 2013 年 1 月任职天津海德天成国际物流有限公司会计。2013 年 2 月至 2016

公告编号：2020-024

年 2 月任职东方超捷国际货运代理（深圳）有限公司天津分公司财务主管。 2016……
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