公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-023

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长南志鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。(无委托授权出席董事)

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任吴薇女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

因个人原因,刘浩于2017年7月30日申请辞去财务负责人职务。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理南志鹏提名，董事会

公告编号：2018-023

决定聘任吴薇女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》

附：吴薇简历

吴薇，女，中国籍，无境外永久居留权，生于1980年2月，大学本科学历，会计专业，2002年9月至2004年8月任中国工商银行辽宁省分行储蓄员；2004年8月至2006年6月任北京四海强龙物业有限公司会计；2006年6月至2008年9月人北京强进科技有限公司财务主管；2008年9月至2015年10月任北京翡翠教育科技集团有限公司财务主管；2015年10月至2018年7月任北京紫藤易达信息技术有限公司财务主管；2018年7月至今任天津紫藤科技股份有限公司财务管理部财务部长。

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

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