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发表于 2018-08-21 00:00:00 股吧网页版
紫藤科技:2018年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-21



公告编号:2018-030

证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券

天津紫藤科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月18日

2.会议召开地点:天津市西青区花苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层天津紫藤科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长南志鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

公告编号:2018-030

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数10,500,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司2018上半年度未弥补亏损达实收股本总额三

分之一的议案》

1.议案内容:

截至2018年6月30日止,公司未弥补亏损5,342,250.91元(未经审计),实收股本总额10,500,000.00元(未经审计)未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为:传统业务周期性较长强,收入及利润均滞后到下半年;新市场的开拓,增加了销售成本和费用,收入及利润也在下半年体现;薪酬增加,人工成本增加,导致亏损增加。

2.议案表决结果:

同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



三、 备查文件目录

(一)天津紫藤科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

公告编号:2018-030

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

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