
公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-030
证券代码:872686 证券简称:紫藤科技 主办券商:国都证券
天津紫藤科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月18日
2.会议召开地点:天津市西青区花苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层天津紫藤科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长南志鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-030
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数10,500,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018上半年度未弥补亏损达实收股本总额三
分之一的议案》
1.议案内容:
截至2018年6月30日止,公司未弥补亏损5,342,250.91元(未经审计),实收股本总额10,500,000.00元(未经审计)未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
亏损的原因主要为:传统业务周期性较长强,收入及利润均滞后到下半年;新市场的开拓,增加了销售成本和费用,收入及利润也在下半年体现;薪酬增加,人工成本增加,导致亏损增加。
2.议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
(一)天津紫藤科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
公告编号:2018-030
天津紫藤科技股份有限公司
董事会
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