公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-034

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：天津市西青区花苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层天津紫藤科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：南志鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-034

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更天津紫藤科技股份有限公司经营范围》议

案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，现决定变更公司经营范围。

变更前：

互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电子产品、工艺礼品、办公用品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不含金融业务）；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（依法须经批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：

互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发兼零售业；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（依法须经批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2018-034

变更经营范围的内容具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《因变更公司经营范围需修订天津紫藤科技股份有限

公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营范围的变更，拟将公司章程相关条款修改如下：

原公司章程：

第十二条公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电子产品、工艺礼品、办公用品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不含金融业务）；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（依法须经批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

拟修改为：

公告编号：2018-034

第十二条公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；批发兼零售业；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设（依法须经批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、 备查文件目录

（一）天津紫……

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