公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-026

证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长南志鹏

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席（无授权）董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津紫藤科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案主要内容：公司《2018年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《天津紫藤科技股份有限公司2018年半年度

公告编号：2018-026

报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018上半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日止，公司未弥补亏损5,342,250.91元（未经审计），实收股本总额10,500,000.00元（未经审计）未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为：传统业务周期性较长强，收入及利润均滞后到下半年；新市场的开拓，增加了销售成本和费用，收入及利润也在下半年体现；薪酬增加，人工成本增加，导致亏损增加。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述第2项议案尚需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定于2018年8月18日召开天津紫藤科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2018-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

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