公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-037
证券代码：872686 证券简称：紫藤科技 主办券商：国都证券
天津紫藤科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月1日10:00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2018-037
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层天津紫藤科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址及修改公司章程》议案

详见公司于2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上披露的《天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更注册地址相关事宜》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址的工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理天津紫藤科

公告编号：2018-037
技股份有限公司变更注册地址相关事宜。授权相关内容具体如下：
（一）办理本次向天津市工商行政管理局申请公司变更注册地址相关事宜；

（二）批准、签署与公司变更注册地址相关的文件、合同；

（三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；

（四）办理与本次变更注册地址相关的其他事宜；
授权期限为自股东大会审议批准之日起1个月内有效。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2018年11月30日9:00-12:00
（三） 登记地点：天津紫藤科技股份有限公司会议室
四、 其他

公告编号：2018-037
（一） 会议联系方式：联系地址：天津市西青区华苑产业区（环外）
海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层天津紫藤科技股
份有限公司会议室

联系电话：022-83718518

传真：022-83718518

联系人：刘旭（董事会秘书）
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案
临时议案请于会议召开十日前提交
五、 备查文件目录
《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司
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