公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-021

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券
广东海力储存设备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王士祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数52,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

4．公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。经董事会同 意提名王士祥先生、李四雄先生、周小金先生、陈美十先生、毛露先生为公司 第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过 之日起计算，在股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》 等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经监事会同 意提名张章明先生和郭淑娟女士为公司第三届监事会成员中非职工代表监事， 任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东 大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职 责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2023-021

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王士祥 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一 审议通过

月 25 日 次临时股东大会

李四雄 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一 审议通过

月 25 日 次临时股东大会

周小金 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一 审议通过

月 25 日 次临时股东大会

陈美十 董事 任职 ……
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