公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-003

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 关联方实际发 发生金额差异较大的
生金额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 公司向关联方租赁厂 2,000,000.00 1,753,361.62

房

合计 - 2,000,000.00 1,753,361.62 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-003

本公司自身无土地使用权，未建设厂房，公司根据经营需要需租赁厂房，具体 情况如下：

序号 关联交易 关联方名称 预计发生金额

1 租赁关联方厂房 赵富仔 2,000,000.00

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议
审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》：与会 5 名董事中，
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》第一百零一条 挂牌公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司 最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审 计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。根据《公司章程》的第八十一 条，下列事项由股东大会以特别决议通过：（七）审议拟与关联人达成的总额高于人 民币 1000 万元且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，该议 案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不 偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易在公司 2024 年日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层

公告编号：2024-003

根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的 利益。上述关联交易遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情 形。
六、 备查文件目录

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东海力储存设……
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