公告日期：2024-05-28

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券
广东海力储存设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王士祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周小金因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况， 提请公司股东大会审议由公司董事会拟定的《2023 年度董事会工作报告》，汇 报董事会 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况， 提请公司股东大会审议由公司监事会拟定的《2023 年度监事会工作报告》，汇 报监事会 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况， 提请公司股东大会审议由公司财务部门拟定的《2023 年度财务决算报告》，汇 报 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖 惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财 务部门对 2024 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占……
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