公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-002

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券
广东海力储存设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：王士祥

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将 2024 年年度审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司

公告编号：2025-002

2024 年年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2025 年 3 月 12 日上午 9
时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日

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