
公告日期:2025-02-25
公告编号:2025-002
证券代码:872687 证券简称:海力储存 主办券商:国融证券
广东海力储存设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:王士祥
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,为进一步推进公司审计工作,经综合评估,公司拟将 2024 年年度审计机构变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙),负责公司
公告编号:2025-002
2024 年年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于上述议案尚需提交股东大会审议,公司定于 2025 年 3 月 12 日上午 9
时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
广东海力储存设备股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日
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