公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-017

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券
广东海力储存设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872687 海力储存 2025 年 7 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更公司注册地址的议案》 √

2 《关于拟变更公司经营范围的议案》 √

3 《关于拟修订公司章程的议案》 √

1、审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司

公告编号：2025-017

决定拟变更公司注册地址，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理 部门登记为准。

2、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司 决定拟变更公司经营范围，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理 部门登记为准。

3、审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司 决定拟修订公司章程，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门 登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件 或证明；自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人出示本人有效身份 证件及经自然人股东签署的授权委托书；

2、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、加盖法人 股东公……
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