公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-018

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券
广东海力储存设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王士祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数52,298,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司 决定拟变更公司注册地址，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理 部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司 决定拟变更公司经营范围，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理 部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-018

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司 决定拟修订公司章程，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门 登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《广东海力储存设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东海力储存设备股份有限公司
董事会
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