公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-007

证券代码：872688 证券简称：ST 经纬云 主办券商：华英证券

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：陈娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020年年度报告摘要》（公

公告编号：2021-007

告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司监事会对2020年度监事会工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度经营情况，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年实际经营情况及 2021 年既定规划，公司编制了 2021 年度财务

预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-007

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说

明》议案

1.议案内容：

议 案 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）的《监事会对董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2020年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的合并报表……
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