公告日期：2019-04-24

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律法规，部门规章，规范性文件以及公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日上午10：00时。

预计会期1天。

根据公司章程规定，股东大会采取记名投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场召开方式。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市百瑞（哈尔滨）律师事务所相关律师。
（七）会议地点
江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为2019-005的《关于江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司2018年年度报告》以及公告编号为2019-006的《关于江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司2018年年度报告摘要》
（二）审议《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》，《董事会议事规则》等规定编制了《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》，《监事会议事规则》等规定编制了《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定编制了《公司2018年度决算报告》。
（五）审议《关于公司2019年年度财务预算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定编制了《公司2019年度预算报告》。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配》议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度利润亏损，不
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允，客观的态度进行独立审计，出具的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》，《公司章程》等法律法规的有关规定，经董事会研究，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度审计机构及为公司年度报表审查，验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
（八）审议《关于公司2019年度预计日常性关联交易》议案

预计2019年年度的关联交易为日常性关联交易。为支持和满足公司与控股子公司业务发展与日常经营资金顺利筹集，预计2019年度公司控股股东李博向公司与控股子公司提供2000万元借款，上述借款为无息借款，不会损害公司和控股子公司以及其他股东的利益。
（九）审议《关于追认公司关联交易》议案

2017年度为支持江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股子公司江苏新世寰宇再生资源科技有限公司（以下简称为“新世寰宇”）业务发展，公司控股股东李博与公司及子公司分别签订了《借款合同-JWTY》与《借款合同-XSHY》并提供借款，截至2017年期末借款余额为56523428.34。

2018年度，李博为支持公司与新世寰宇业务发展，继续提供借款，2018年共向公司及子公司提供借款5034624.24元，报告期内公司归还李博借款108196634.7元，截至报告期末，公司及子公司……
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