公告日期：2019-05-16

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为2019-005的《关于江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司2018年年度报告》以及公告编号为2019-006的《关于江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司2018

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》，《董事会议事规则》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定编制了《公司2018年度决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定编制了《公司2019年度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度利润亏损，不进行现金利润分配，不转增不送股。符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计

机……
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