公告日期：2020-05-15

证券代码：872688 证券简称：经纬腾云 主办券商：华英证券
江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

1、公司于 2020 年 04 月 28 日公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议
通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案；

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况；

4、提交股东大会审议情况：该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）及公司
的全资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《公司法》等国家有关法律、法规和《江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。

第二条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经
评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。

重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。

第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进
要素优化组合，创造良好经济效益。

第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（简称子公司，下同）的一
切对外投资行为。

第二章 投资决策和管理机构

第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司
章程》等规定的权限履行审批程序。

第七条 公司股东大会、董事会依据公司章程确定的权限范围和程序对公司的对外投
资进行决策。

公司所有投资活动实行归口管理，由董事会行使投资管理部门职能。

第八条 公司投资管理部门的基本职能如下：

（一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；

（二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；

（三）负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；

（四）与公司财务管理部门共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；

（五）本制度规定的其他职能。

第九条 公司所属分支机构应配合公司投资管理机构办理与本分支机构有关的投资项
目。各分支机构原则上不设专门的投资管理部门，但应指定专人负责办理与投资管理相关的日常工作。

第十条 公司财务部门负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出资手续、
工商登记、税务登记、银行开户等工作。

公司合同审查部门负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。

第十一条 公司总经理认为必要时，可根据工作需要，组成专门的项目小组办理指定
的权益性投资项目。

第十二条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和公司章程、股东大
会议事规则、董事会议事规则等规定的权限履行审批程序。

第三章 投资计划

第十三条 公司经营计划应包括年度投资计划，年度投资计划由公司投资管理部门组
织编制并由财务部负责汇总。公司所属各分支机构需于编制年度经营计划的同时编制年度投资计划。

第十四条 年度投资计划内容包括：投资方向、投资重点、项目名称、性质、投资方
式、规模、效益估算、资金来源等。

第十五条 年度投资计划按公司章程以及股东大会、董事会确定的审批程序进行审批，
并随公司及各分支机构的年度经营计划下达相关单位执行。

第十六条 公司财务管理部门负责监督投资计划的实施和调整，根据公司年度投资计
划实施情况和资金安排情况及时调整公司年度投资计划，报公司董事会或股东大会批准后执行。

第四章 投资项目立项制度

第十七条 公……
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