公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-015

证券代码：872688 证券简称：经纬腾云 主办券商：华英证

券

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李博先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。大会以记名投票方式表决通过如下决议，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

3,500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-015

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.表决情况：赞成票35,000,000.00股，占出席会议有表决权的股份数的100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表

决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.表决情况：赞成票35,000,000.00股，占出席会议有表决权的股份数的100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表

决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.表决情况：赞成票35,000,000.00股，占出席会议有表决权的股份数的100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表

决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2.表决情况：赞成票35,000,000.00股，占出席会议有表决权的股份数的100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表

公告编号：2020-015

决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管……
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