公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-013

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券
河南烨达新材科技股份有限公司关于补充确认公司 2022 年年度日常
性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

（一）关联交易概述

以下是公司 2022 年关联交易：

是否履行
关联方 交易内容 交易金额（元） 必要决策
程序

河南孚通进出口有限公司 关联销售 73,099.12 否

广州振林磨料磨具有限公司 关联销售 634,318.58 否

郑州海晟进出口贸易有限公司 关联销售 343,579.65 否

合计 105,099,7.35 否

（二）关联方关系概述

1、河南孚通进出口有限公司系公司董事黄道武实际控制的企业。

2、广州振林磨料磨具有限公司系公司股东邵春林实际控制的企业。

3、郑州海晟进出口贸易有限公司系公司股东海智实际控制的企业。

以上交易构成了关联交易。
（二）表决和审议情况

公告编号：2023-013

2023 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于补充确认公
司 2022 年年度日常性关联交易的议案》，公司董事会共 7 名董事，按回避表决制度，上述关联交易直接涉及的董事沈建辉先生、黄道武先生回避表决。表决结果：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南孚通进出口有限公司

住所：郑州市金水区文化路 66 号 3 号楼 6 层 20 号

注册地址：郑州市金水区文化路 66 号 3 号楼 6 层 20 号

注册资本：500 万元

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人：黄道武

控股股东：黄道武

实际控制人：黄道武

关联关系：系公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州振林磨料磨具有限公司

住所：广州市白云区西槎路侨德街 15-3 号

注册地址：广州市白云区西槎路侨德街 15-3 号

注册资本：50 万元

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

公告编号：2023-013

法定代表人：邵春林

控股股东：邵春林

实际控制人：邵春林

关联关系：系公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：郑州海晟进出口贸易有限公司

住所：河南省郑州市金水区健康路 168 号华林广场 C 座 6 楼 H 户

注册地址：河南省郑州市金水区健康路 168 号华林广场 C 座 6 楼 H 户

注册资本：100 万元

主营业务：五金交电、家用电器、机械设备、针纺织品、服装、五金、陶瓷、其他化工产品（不含危险化学品）；从……
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