公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-009

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券
河南烨达新材科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以文件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王大功
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会年度工作报告》
1.议案内容：

审议《2022 年监事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-009

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见《公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）及《2022 年年度报告
摘要》（公告编号 2023-011）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度审计报告》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配》
1.议案内容：

根据公司的现金流量及公司经营发展的实际情况，决定公司 2022 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘公司审计机构》
1.议案内容：

详见《续聘公司审计机构》（公告编号：2023-014）；该公告披露于全国中小企业股份转让信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司监事会提前换届并提名第三届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

详见《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号 2023-015）；《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号 2023-018）；该公告披露于全国中小企业股份转让……
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