公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-021

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券
河南烨达新材科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年4 月 18 日审议并通过：

提名吕凤鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,468,750股，占公司股本的 65.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名茹红强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄道武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒克标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名海智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 3.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名王大功先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-021

提名宋建峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

海智，男，回族，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，河南省郑州
市人。1989 年参加工作，研究生学历，经济管理专业。1989 年 7 月至 2007 年 8 月在
中国磨料磨具进出口公司工作，任部门副经理。2007 年 8 月至 2011 年 6 月在郑州三爱
富贸易有限公司工作，任总经理。2011 年 6 月至今在郑州海晟进出口贸易有限公司工作，任总经理。

舒克标，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生，浙江省丽
水市缙云县人，1985 年参加工作;大学学历;2002 年 6 月至今，担任缙云县克标磨料磨具有限公司法人代表及总经理职务，负责公司的日常经营管理工作;2004 年 9 月至今，在缙云县创一钢丸有限公司担任董事长职务，负责主持召开公司重大会议；组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、以及日常经营工作中的重要事项。

宋建峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973 年 10 月出生，
河南郑州新密市人，1993 年参加工作，专科学历，1993 年 7 月至 1996 年 6 月，在新密
特种水泥厂，任办公室主任。1996 年 7 月至今，在新密市建龙实业有限公司工作，任总经理。

王大功，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，毕业于太原工业
学院，专科学历。2000 年 9 月至 2010 年 6 月，就职于临汾市公路局路政支队；2010
年 7 月至今，担任临汾烨达耐磨材料有限公司经营副总经理；2017 年 6 月至今，担任
河南烨达新材科技股份有限公司监事会主席。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2023 年4 月 18 日审议并通过：

提名巩甘雷先生为公司监事，任职期限三年，本……
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