公告日期：2023-06-13

公告编号：2023- 027

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券

2022 年年度股东大会决议公告(更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正原因

河南烨达新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019），经事后审核，发现公告中部分内容有误，现对相关内容进行更正。

二、本次更正涉及的主要内容

（四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况）

更正前：

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕凤 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

鸣 日 会

茹洪 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

强 日 会

黄道 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

武 日 会

舒克 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

标 日 会

海智 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

日 会

王大 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

功 日 会

宋建 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

峰 日 会

巩甘 监事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

雷 日 会

李萌 监事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

日 会

公告编号：2023- 027

更正后：

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕凤 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

鸣 日 会

茹红 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

强 日 会

黄道 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

武 日 会

舒克 董事 任职 2023年5月24 2022 年年度股东大 审议通过

标 ……
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