公告日期：2024-04-22

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2024年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售商品 6,700,000.00 3,073,886.73 根据公司实际业务发展
商品、提供 预计

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 6,700,000.00 3,073,886.73 -

（二） 基本情况
一、关联方基本情况
1、法人及其他经济组织
名称：东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司

住所：东莞市寮步镇新旧围社区龙泉工业区古楼岭路 88 号
注册地址：东莞市寮步镇新旧围社区龙泉工业区古楼岭路 88 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：沈建辉
实际控制人：沈建辉
注册资本：300 万元
主营业务：研发、生产、销售:磨料、磨具、骨胶、五金机电。
2、法人及其他经济组织
名称：河南盈德新材料有限公司
住所：郑州市航空港经济综合实验区郑港四街恒丰科技园 3 楼 301 室
注册地址：郑州市航空港经济综合实验区郑港四街恒丰科技园 3 楼 301 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：董仲翔
实际控制人：黄道武
注册资本：1000 万元
主营业务：纳米材料的技术研发、技术转让、技术咨询；销售：纳米材料、人造金刚石、陶瓷制品、磨料磨具、耐火材料、机械设备、金属材料；从事货物与技术的进出口业务(法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物与技术除外)。
3、法人及其他经济组织
名称：河南孚通进出口有限公司

住所：郑州市金水区文化路 66 号 3 号楼 6 层 20 号

注册地址：郑州市金水区文化路 66 号 3 号楼 6 层 20 号

企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：黄道武
实际控制人：黄道武
注册资本：500 万元
主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；机
械设备销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4、法人及其他经济组织
名称：郑州海晟进出口贸易有限公司

住所：河南省郑州市金水区健康路 168 号华林广场 C 座 6 楼 H 户

注册地址：河南省郑州市金水区健康路 168 号华林广场 C 座 6 楼 H 户

企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：海智
实际控制人：海智
注册资本：100 万元
主营业务：五金交电、家用电器、机械设备、针纺织品、服装、五金、陶瓷、其他化工产品（不含危险化学品）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2024
年年度日常性关联交易》的议案，公司董事会共 7 名董事，按回避表决制度，上述关联交易直接涉及的关联方董事黄道武、海智回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自……
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