公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-016

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券
河南烨达新材科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司子公司临汾烨达新材料科技有限公司向中国邮政储蓄银行临汾市分行
申请授信分别为 2020 年 11 月 18 日至 2021 年 10 月 18 日 1,886,000.00 元；
2021 年 11 月 18 日至 2022 年 9 月 23 日 1,886,000.00 元；2022 年 9 月 26
日至 2023 年 8 月 1 日 2,822,000.00 元。控股股东河南烨达新材科技股份有
限公司及子公司法定代表人吕海霞提供连带责任保证担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过公告编
号：2024-016《补充确认为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。上述议案
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《股东大会议事规则》，
该议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：临汾烨达新材料科技有限公司

公告编号：2024-016

成立日期：2008 年 11 月 13 日

住所：浮山县张庄乡南坂村

注册地址：浮山县张庄乡南坂村

注册资本：16,000,000 元

主营业务：一般项目：非金属矿物制品制造；新型陶瓷材料销售；货物进出口。

法定代表人：桑绘芳

控股股东：河南烨达新材科技股份有限公司

实际控制人：吕凤鸣

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：34,755,202.28 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：20,708,021.50 元

2023 年 12 月 31 日净资产：19,059,422.04 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.57%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.57%

2023 年 1-12 月营业收入：22,334,044.73 元

2023 年 1-12 月利润总额：-1,169,243.46 元

2023 年 1-12 月净利润：-1,202,266.64 元

审计情况：已审计
三、担保协议的主要内容

公司子公司临汾烨达新材料科技有限公司向中国邮政储蓄银行临汾市分行
申请授信分别为 2020 年 11 月 18 日至 2021 年 10 月 18 日 1,886,000.00 元；2021
年 11 月 18 日至 2022 年 9 月 23 日 1,886,000.00 元；2022 年 9 月 26 日至 2023
年 8 月 1 日 2,822,000.00 元。控股股东河南烨达新材科技股份有限公司及子公
司法定代表人吕海霞提供连带责任保证担保。

公告编号：2024-016

四、董事会意见
（一）担保原因

本次担保河南烨达新材科技股份有限公司及子公司法定代表人吕海霞提供连带责任保证担保，贷款资金用于子公司日常经营，是合理和必要的。
（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为子公司日常经营需要，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。
（三）对公司的影响

上述业务不会对公司正常业务运营产生影响，该投入有利于公司市场战略布局，全面提升公司的市场竞争力，有利于公司长期发展。
五、累计提供担保的情况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。