公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-022

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券
河南烨达新材科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872689 烨达新材 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市信格律师事务所委派的见证律师。
（七）会议地点

子公司临汾烨达会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会年度工作报告》

审议《2023 年董事会年度工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会年度工作报告》

审议《2023 年度监事会年度工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

详见公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）及《2023 年年度报告
摘要》（公告编号 2024-013）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。
（四）审议《公司 2023 年年度财务决算报告》

审议《公司 2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

审议《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2023 年年度审计报告》

公司 2023 年年度审计报告。
（七）审议《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

详见公司《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2024-014）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。

公告编号：2024-022

（八）审议《预计公司 2024 年日常性关联交易情况》

详见公司《预计公司 2024 年日常性关联交易情况》（公告编号 2024-015）；
上 述 公 告 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄道武、海智。（九）审议《补充确认为控股子公司提供担保暨关联交易》

详见公司《补充确认为控股子公司提供担保暨关联交易》（公告编号2024-016）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。
（十）审议《预计 2024 年度为控股子公司提供担保暨关联交易》
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