公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券
河南烨达新材科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吕凤鸣

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第一号》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《河南烨达新材科技股份有限公司章程》等相关规定，河南烨达新材科技股份

公告编号：2025-013

有限公司董事长提请全体董事审议《2025 年半年度报告》，详见公司《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-015），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南烨达新材科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

河南烨达新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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