公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-020

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券
河南烨达新材科技股份有限公司

追加确认 2025 年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2025 年 1-12 月，河南烨达新材科技股份有限公司销售商品给河南孚通进出
口有限公司，交易金额累计 858,196.46 元，超出 2025 年预计关联交易金额
258,196.46 元，现提请董事会予以追加确认。
（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
追加确认 2025 年日常性关联交易的议案》，同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；
弃权票为 0 票；董事黄道武回避表决；召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于追加确认关联交易的议案》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票；根据《公司章程》有关规定，该议案无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南孚通进出口有限公司

住所：郑州市金水区文化路 66 号 3 号楼 6 层 20 号

注册地址：郑州市金水区文化路 66 号 3 号楼 6 层 20 号

注册资本：500 万元

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

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证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人：黄道武

控股股东：黄道武

实际控制人：黄道武

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。（二）交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2025 年 1-12 月，河南烨达新材科技股份有限公司销售商品给河南孚通进出
口有限公司，交易金额累计 858,196.46 元，超出 2025 年预计关联交易金额
258,196.46 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。
（二）本次关联交易存在的风险

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会

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对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。
六、备查文件

《河南烨达新材科技股份有限公司第三届第十一次董事会会议决议》

《河南烨达新材科技股份有限公司第三届第八次监事会会议决议》

河南烨达新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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