公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-008

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券
河南烨达新材科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 21 日审议并通
过：

提名吕凤鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,468,801股，占公司股本的 65.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名茹红强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄道武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份500,000股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒克标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份600,000股，占公司股本的 2.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名海智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 3.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琳琪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东

公告编号：2026-008

会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张琳琪，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生，河南省新
乡市人。2004 年研究生毕业，材料学专业硕士学位。1993 年 7 月参加工作，任教于原郑州工业高等专科学校。2004 年学校合并为河南工业大学，任教至今。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 21 日审议并通
过：

提名韩建设先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李萌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

韩建设，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 9 月出生，河南省新
密市人，专科学历，2012 年毕业于河南工业大学； 2012 年参加工作，2012 年-2015 年
在郑州宏骏源电子技术有限公司工作；2016 年至今在河南烨达新材科技股份有限公司工作，主要是做产品性能检测和各种产品的应用实验， 2023 年 12 月任河南烨达新材科技股份有限公司的技术部主任。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 21 日审
议并通过：

选举马晓玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

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