公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-026

证券代码：872690 证券简称：华美股份 主办券商：开源证券

广东华美易车投资股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周钊勇

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司和子公司为实际控制人申请银行贷款提供担保并由实

际控制人为公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司实际控制人周钊勇拟向广东华兴银行股份有限公司汕头市分行申请94万元人民币的个人经营性贷款，由公司和子公司汕头市滴卡科技有限公司提供担

公告编号：2018-026

保，周钊勇取得该笔贷款后承诺将该资金全部提供公司使用,用于补充公司流动资金。具体事项以实际签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事周钊勇、方朝阳与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年12月31日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，就上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东华美易车投资股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东华美易车投资股份有限公司

董事会

2018年12月14日

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