公告日期：2018-04-23

证券代码：872690 证券简称：华美股份 主办券商：开源证券

广东华美易车投资股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东华美易车投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月12日以书面方式发出。本次会议应出席的董事5名，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长周钊勇主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2017年年度报告及摘要》，对公司2017年经营成果、财务状况等情况进行了总结，具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

发布的《2017年年度报告》（公告编号2018-008）、《2017年年度报告

摘要》（公告编号2018-009）。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审

议；

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司2017年度董事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》；

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

公司根据2017年度实际经营情况，总结了公司2017年年度财务

状况，并作出2017年度财务决算报告。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

根据公司2017年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司

制定了2018年度财务预算报告。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并提

请股东大会审议；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，并提请股

东大会审议；

为顺利完成公司2018年度审计工作，公司拟续聘上会会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于补充确认关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

2017年11月19日，公司实际控制人、董事长兼总经理周钊勇

和公司实际控制人、控股股东、董事兼副总经理方朝阳与天津鼎诚易融国际融资租赁有限公司签订《最高额连带保证担保合同》，约定为广东华美易车投资股份有限公……
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