公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-004

证券代码：872690 证券简称：华美股份 主办券商：开源证券

广东华美易车投资股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周钊勇

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度实际经营情况，总结了公司2018年年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2018年年度报告及摘要》，对公司2018年经营成果、财务状况等情况进行了总结，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度报告》（公告编号2019-002）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘上会会……
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