公告日期：2020-04-09

广东华美易车投资股份有限公司
章 程

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28
第八章 信息披露 ...... 29
第九章 投资者关系管理 ...... 29
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任......31
第十一章 通知和公告 ...... 32
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33
第十三章 修改章程 ...... 35
第十四章 争议解决 ...... 35
第十五章 附则 ...... 36

广东华美易车投资股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东华美易车投资股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《管理办法》《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立，在汕头市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称：广东华美易车投资股份有限公司；

第五条 公司住所：广东省汕头市潮汕路 69 号。

第六条 公司注册资本为人民币 1000.00 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：对工业、农业、房地产业、交通运输业、仓储业、建筑业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告业、教育业、文化艺术业、广播电影电视业、高新技术产业的投资；投资管理；投资咨询；汽车销售；销售：汽车配件，汽车装饰品，五金交电，电子产品，通信设备（不含无线电发射及接收设备），日用百货；代办车管业务；代办汽车按揭手续；汽车租赁；机动车维修；汽车美容；二手车经销；汽车信息咨询；代理机动车辆险、短期
人身意外伤害保险（保险兼业代……
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