公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-021

证券代码：872691 证券简称：睦通科技 主办券商：开源证券
北京睦通科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长莫世康先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

公司 2020 年审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在全年工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分履行了审计职责，公司拟续聘其为 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-021

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于补充确认关联交易》的议案
1.议案内容：

2021 年 8 月至 12 月，公司与关联方北京中民若家超市连锁管理有限公司发
生交易，交易价格在市场价格基础上确定，现予以补充确认。具体见下：
序

关联公司 交易类型 交易内容 交易方式 合同签订时间 金额（元）
号

北京中民若家超市

1 提供劳务 技术开发 现金 2021 年 8 月 16 日 2,200,000.00
连锁管理有限公司

合计 - - - - 2,200,000.00

2.回避表决情况

本议案涉及关联表决事项，董事莫世康、莫云碧、范方义需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-021

三、备查文件目录

《北京睦通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京睦通科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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