公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-013

证券代码：872691 证券简称：睦通科技 主办券商：开源证券
北京睦通科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长莫世康先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘轩宇先生公司董事职务》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去刘轩宇先生公司董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-013

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举单勇先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，选举单勇先生为公司董事，任期至本届董事会任期届满。自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于免去贾保磊先生公司总经理职务》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去贾保磊先生公司总经理职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任单勇先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，聘任单勇先生为公司总经理，任期至本届董事会任期
届满。自 2025 年 7 月 16 日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-013

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司变更名称、证券简称》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司名称由“北京睦通科技股份有限公司”变更为“北京明道光伏科技股份有限公司”，公司证券简称由“睦通科技”变更为“明道光伏”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司变更营业期限》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司营业期限由“2009 年 12 月 15 日至 2029 年 12
月 14 日”变更为“2009 年 12 月 15 日至长期”。本次营业期限的变更以工商登
记机关核准的内容为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司变更经营范围》的议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn……
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