公告日期：2025-07-21

北京明道光伏科技股份有限公司

章程

二零二五年七月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股份...... 3

第一节 股东持股情况......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......17

第六节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事会...... 23

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会......26

第六章 高级管理人员......30
第七章 监事会...... 32

第一节 监 事...... 32

第二节 监事会......34

第八章 财务会计制度、利润分配......35

第一节 财务会计制度及利润分配...... 35

第二节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知与公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算......40

第十一章 投资者关系管理......42

第一节 信息披露......42

第二节 投资者关系管理工作......43

第十二章 修改章程......44
第十三章 附 则...... 44

北京明道光伏科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护北京明道光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其 他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定由有
限公司整体变更，并采用发起设立方式设立，统一社会信用代码为 91120103697431053C。

第三条 公司于 2018 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：北京明道光伏科技股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01 号
房 1 层 101 室。

第六条 公司注册资本为 500 万元人民币。

第七条 公司营业期为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承 担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应 当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程 起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董 事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的财务负责人、董事
会秘书……
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