公告日期：2025-07-18

证券代码：872691 证券简称：睦通科技 主办券商：开源证券
北京睦通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫世康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘轩宇先生公司董事职务》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去刘轩宇先生公司董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举单勇先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，选举单勇先生为公司董事，任期至本届董事会任期届满。自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司变更名称、证券简称》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司名称由“北京睦通科技股份有限公司”变更为“北京明道光伏科技股份有限公司”，公司证券简称由“睦通科技”变更为“明道光伏”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司变更营业期限》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司营业期限由“2009 年 12 月 15 日至 2029 年 12 月
14 日”变更为“2009 年 12 月 15 日至长期”。本次营业期限的变更以工商登记机关
核准的内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司变更经营范围》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司经营范围由“计算机软件、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；设备安装；施工总承包、专业承包、劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；
储能技术服务；合同能源管理；软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安……
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