公告日期：2021-02-18

公告编号：2021-006

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券
江苏华晨气缸套股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王明泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

满足公司正常生产经营所需，预计 2021 年，华晨股份用机器设备及房产
土地进行抵押，银行新增贷款金额不超过 1200 万元。同时，为满足全资子公 司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（简称：子公司、爱吉斯）的生产经营和新厂

公告编号：2021-006

区建设需要，用机械设备及房产土地进行抵押银行新增贷款金额不超过 1500 万元。

预计 2021 年，华晨股份及其子公司用资产抵押的新增贷款不超过 2700 万
元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，江苏华晨气缸套股份有限公司（以下简称“公司”）将 对全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称“爱吉斯海珠”）的 3300 万元的借款转为投资，将爱吉斯海珠的注册资本由人民币 6,255.36 万元增加 至人民币 9,555.36 万元，本次增资后，爱吉斯海珠仍为华晨股份全资子公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2021 年 3 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以下议
案：

审议《关于公司 2021 年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

审议《关于公司对外投资议案的议案》

审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-006

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公司因生产经营需要，由控股股东华宏投资、公司实际控制人王明泉为其 开展各类业务担保，签署相关担保合同，预计 2021 年为公司的融资担保新增
金额不超过 2900 万，为全资子公司的新增担保不超过 2500 万，合计新增金额
不超过 5400 万。

因生产经营的需要，公司拟向关联方洪泽华泽包装有限公司采购包装物料 200 万；委托关联方洪泽海华货物运输有限公司运输货物 350 万；委托关联方
淮安市洪泽区兴祥宏环保机械有限公司铸件加工 200 万，合计预计 2021 年度
日常性关联交易采购金额不超过 750 万元。
2.回避表决情况

关联董事王明泉、王明华、严海、刘久万、郑永晴回避表决，直接提交股 东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏华晨气缸套股份有限公司第……
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