公告日期：2021-02-18

公告编号：2021-009

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券
江苏华晨气缸套股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 4 日 8:30。

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872692 华晨股份 2021 年 2 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省淮安市洪泽区工业园区精益路 10 号华晨股份公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

满足公司正常生产经营所需，预计 2021 年，华晨股份用机器设备及房产
土地进行抵押，银行新增贷款金额不超过 1200 万元。同时，为满足全资子公 司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（简称：子公司、爱吉斯）的生产经营和新厂 区建设需要，用机械设备及房产土地进行抵押银行新增贷款金额不超过 1500 万元。

预计 2021 年，华晨股份及其子公司用资产抵押的新增贷款不超过 2700 万
元。
（二）审议《关于公司对外投资的议案》

根据公司发展战略，江苏华晨气缸套股份有限公司（以下简称“公司”）将 对全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称“爱吉斯海珠”）的 3300 万元的借款转为投资，将爱吉斯海珠的注册资本由人民币 6,255.36 万元增加

公告编号：2021-009

至人民币 9,555.36 万元，本次增资后，爱吉斯海珠仍为华晨股份全资子公司。（三）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公司因生产经营需要，由控股股东华宏投资、公司实际控制人王明泉为其 开展各类业务担保，签署相关担保合同，预计 2021 年为公司的融资担保新增
金额不超过 2900 万，为全资子公司的新增担保不超过 2500 万，合计新增金额
不超过 5400 万。

因生产经营的需要，公司拟向关联方洪泽华泽包装有限公司采购包装物料 200 万；委托关联方洪泽海华货物运输有限公司运输货物 350 万；委托关联方
淮安市洪泽区兴祥宏环保机械有限公司铸件加工 200 万，合计预计 2021 年度
日常性关联交易采购金额不超过 750 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记……
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