公告日期：2021-02-26

江苏华晨气缸套股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：淮安市洪泽区工业园区北一道北侧

主办券商

华英证券有限责任公司

住所：无锡市经开区金融一街10号无锡金融中心5层01-06
单元

2021年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

王明泉 严海 王明华

刘久万 郑永晴

全体监事签名：

王俊 楚加祥 曾惠敏

全体高级管理人员签名：

王明泉 严海 王明华

刘久万 陈鲜 郑永晴

江苏华晨气缸套股份有限公司
2021 年 2 月 18 日

目录

声 明 ......- 1 -
目 录 ......- 2 -
释 义 ......- 3 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 4 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -
三、 非现金资产认购发行情况 ......- 9 -
四、 特殊投资条款 ......- 9 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 10 -

六、 有关声明 ...... - 10 -

七、 备查文件 ...... - 10 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

华晨股份、本公司、公司或股 指 江苏华晨气缸套股份有限公司

份公司

洪泽湖建设集团、洪泽湖集 指 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司

团、发行对象

子公司、爱吉斯 指 江苏爱吉斯海珠机械有限公司

区国资办 指 淮安市洪泽区人民政府国有资产监督管理办公室

股东大会 指 江苏华晨气缸套股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏华晨气缸套股份有限公司董事会

监事会 指 江苏华晨气缸套股份有限公司监事会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

本次股票发行、本次发行 指 江苏华晨气缸套股份有限公司向确定对象的合格投
资者定向发行股票

会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒（南京）律师事务所

主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江苏华晨气缸套股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。