公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-018

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券
江苏华晨气缸套股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司 2020 年度实际发生日常性关联交易累计金额，超过 2020 年度原预
计金额总额。江苏华晨气缸套股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
4 月 28 日召开的 2020 年第一届董事会第十四次会议和 2020 年 5 月 13 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于预计 2020 年日常
性关联交易的议案》，详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏华晨气缸套股份有限公 司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。根据公 司业务发展与经营情况，公司 2020 年度与部分关联方实际发生日常性关联交 易超过 2020 年度原预计金额。经统计，超出预计金额的关联交易情况如下：

关联方 关联交 2020 本年实 2020 本年预计发生 超出原预计金
易内容 际发生额 额 额

洪泽海华货物运输 运费 3,990,817.04 1,000,000.00 2,990,817.04
有限公司

洪泽建材机械有限 委托 657,215.50 500,000.00 157,215.50

公司 加工

洪泽福源包装材料 采购 757,303.00 0 757,303.00

有限公司 材料

洪泽华泽包装有限 采购 1,230,895.00 500,000.00 730,895.00

公司 材料

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议《江

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苏华晨气缸套股份有限公司关联交易公告》议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事王明泉、王明华回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织

名称：洪泽海华货物运输有限公司

住所：洪泽县工业园区北一道北侧、东十街西侧

注册地址：洪泽县工业园区北一道北侧、东十街西侧

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王明祥

实际控制人：王明祥

注册资本：50 万元

主营业务：道路普通货物运输、搬运、装卸、仓储，货物代理服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：实际控制人王明泉、董事王明华近亲属控制的公司
2. 法人及其他经济组织

名称：洪泽建材机械有限公司

住所：洪泽县城北京西路 12 号

注册地址：洪泽县城北京西路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王明泉

实际控制人：王明泉

注册资本：300 万

主营业务：计量器具（名称：水泥包装机，型号：B50）制造、销售；建材机械、 挤塑机械和其它专用机械设备及零部件制造、安装、销售。（依法须经批

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准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：实际控制人控股的公司
3. 法人及其他经济组织

名称：洪泽福源包装材料有限公司

住所：洪泽县高良涧镇越……
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