公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-043

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券
江苏华晨气缸套股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王明泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,041,145 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-043

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名袁小平女士为第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司董事郑永晴女士于 2021 年 11 月 11 日向公司董
事会递交书面辞职报告，辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定人数，董事会提名袁小平女士为公司董事候选人，任期从股东大会通过之日起至第二届董事会任期期满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 59,041,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁小 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次临 审议通过
平 月 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

江苏华晨气缸套股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议

江苏华晨气缸套股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

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