公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-044

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券
江苏华晨气缸套股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王明泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,041,145 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1．公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2．公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3．公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-044

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长为子公司项目贷款担保期限的议案》

1．议案内容：

公司全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称：爱吉斯）为满足生产经营和新厂区建设需要，在 2019 年向江苏银行淮安分行申请最高额综合授信 6500 万元，由公司、公司控股股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司及公
司实际控制人王明泉提供连带责任担保。该项目贷款已于 2019 年 10 月至 2020
年 6 月期间根据投资情况陆续提款到账 6239.9 万元，期限 5 年，由于新厂投建
后，经营环境变化，爱吉斯公司没有实现预期目标，现向江苏银行淮安分行申请将该项目贷款的期限由原先的 5 年调整为 7 年，公司为子公司提供的担保期限也将随之延长 2 年，具体以与江苏银行淮安分行签订的相关合同或协议为准。

2．议案表决结果：

同意股数 59,041,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
三、备查文件目录

江苏华晨气缸套股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议

江苏华晨气缸套股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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