公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-001

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券
江苏华晨气缸套股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：王明泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行借款的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，华晨股份拟向江苏银行股份有限公司淮安分行申请综合授信 500 万元，由公司控股股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司（以

公告编号：2022-001

下简称：华宏投资）、全资子公司-江苏爱吉斯海珠机械有限公司及公司实际控制人王明泉夫妇提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于
向银行借款的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日

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